Dossier: Fraudezaken

Financieel-economische databank blijft onbeschikbaar voor federale politie

4 september 2013

De Raad van State schorst het contract tussen de federale politie en Infobase. Om hun strijd tegen fiscale fraude zo efficiënt mogelijk te voeren, baseren de speurders van de federale politie zich op de de financiële-economische databank van Infobase. De uitspraak van maandag bevestigt de schorsing uitgesproken op 1 maart. Een concurrent van Infobase, Euro […]

Lees meer »

Brussels hof van beroep blijft worstelen met financiële strafzaken

2 september 2013

Het Brusselse hof van beroep blijft het moeilijk hebben om strafrechtelijke dossiers, en dan vooral over financieel-economische misdrijven, binnen een redelijke termijn te behandelen. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Lucien Nouwynck deze namiddag gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar. Door personeelsgebrek bij het parket-generaal en de zetel moeten nieuwe dossiers […]

Lees meer »

Brusselse rechtbank verklaart carrouselfraude verjaard

28 juni 2013

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft woensdag alle beklaagden vrijgesproken in een btw-carrouseldossier dat al jaren aansleepte. Volgens de rechtbank zijn de feiten verjaard. Een twintigtal personen en bedrijven werd vervolgd in een fiscale fraudezaak rond het Zaventemse bedrijf Action Trading. Er was sprake van btw-carrousels met gsm’s, die teruggingen tot de jaren negentig. […]

Lees meer »

Brusselse gerecht laat weer fraudezaak verjaren

27 juni 2013

Een 15-tal verdachten in een grote fraudezaak gaat vrijuit omdat het dossier verjaard is. Het gaat om een grootschalige btw-fraude uit de jaren 90. Bij de verdachten zijn onder meer Charles De Pauw, kleinzoon van betonbaron Charlie De Pauw, en de lobbyist Koen Blijweert. De vrijgesproken verdachten waren volgens het parket betrokken bij een grootschalige […]

Lees meer »

Charles De Pauw junior vrijgesproken van megafraude

27 juni 2013

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg sprak woensdag een vijftiental verdachten vrij van betrokkenheid bij een grootschalige btw-carrousel met gsm’s. Reden: het onderzoek is verjaard. Een van de spilfiguren is Charles De Pauw junior, de kleinzoon van de gelijknamige betonbaron. Vorige week was een crimineel vrijgesproken wegens een gebrek aan mensen en middelen bij justitie […]

Lees meer »

Torfs wil verjaringstermijnen opnieuw aanpassen

7 januari 2013

CD&V-senator Rik Torfs gaat een wetsvoorstel indienen dat een aanpassing doorvoert aan een wet die eind december door de Senaat werd goedgekeurd. Die wet voorziet dat de verjaring met één jaar verlengd kan worden bij elk bijkomend onderzoek. Volgens Torfs wordt het daardoor onzeker wanneer de feiten verjaard zullen zijn, wat in strijd is met […]

Lees meer »

Regering maakt fraude onverjaarbaar

22 november 2012

Wie fraudeert, moet niet langer hopen dat het misdrijf verjaart. De federale regering zal in de wet inschrijven dat de verjaringstermijn nog niet begint te lopen zolang de belastingaanslag wordt betwist, schrijft de financiële krant De Tijd. “Eigenlijk betonneren we zo wat de rechtbanken al doen”, verduidelijkte bevoegd staatssecretaris John Crombez (sp.a) op de VRT-radio. Het […]

Lees meer »

Te weinig politie voor strijd tegen fraude

12 oktober 2012

Het college van procureurs-generaal vindt dat de politie te weinig capaciteit vrijmaakt voor onderzoeken naar corruptie, zware financiële fraude en witwaspraktijken. Dat schrijft het college in zijn jaarverslag. “We zien dat criminelen zich omscholen van meer algemene criminaliteit naar witteboordencriminaliteit. Die vorm van criminaliteit is vaak gemakkelijker te realiseren, houdt minder risico’s in en levert […]

Lees meer »

Belgische overheid en bedrijfswereld vatbaar voor corruptie

30 mei 2012

De ministeriële kabinetten moeten drastisch worden ingekrompen en er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen de kabinetten enerzijds en de administratie anderzijds. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport van Transparency International over corruptie en integriteit in België. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met drie Belgische universiteiten, is relatief mild voor […]

Lees meer »

Turtelboom wil debat over deontologie magistraten

15 januari 2012

Om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, wil minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) de deontologische code voor de magistratuur herbekijken. Dat zei ze op de Antwerpse zender ATV naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk. De beelden van het omstreden bezoek kwamen vorige week […]

Lees meer »

Menu