Tag archieven: Fraudezaken

Recordaantal strafzaken afgekocht

Geplaatst op door

Vorig jaar zijn in België 7.549 strafzaken afgesloten met een minnelijke schikking. Dat is 51 procent meer dan in 2011, toen de wet uitgebreid werd, en een nieuw recordaantal. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Bij een minnelijke schikking beslist de openbaar aanklager om met een zaak niet naar de rechter te stappen, maar om de verdachte een geldsom te laten betalen.

In Vlaanderen wordt een pak meer gebruik gemaakt van de minnelijke schikking in strafzaken. In 2013 ging het om 4.923 zaken, tegenover 1.649 in Brussel en 977 in Wallonië.

Bron » De Morgen

Brussels gerecht krijgt topteam fraudejagers

Geplaatst op door

Al decennia worden de financiële criminaliteit en zware fraude in Brussel allesbehalve efficiënt aangepakt, maar de nieuwe procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, wil dat probleem oplossen met een nooit eerder geziene ingreep.

Er komt een team van 15 magistraten. Die komen zowel van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg als van het parket-generaal bij het Brusselse hof van beroep. Dat schrijft De Tijd.

Delmulle wil dat de Brusselse openbare aanklagers veel sterker staan tegen de peperdure advocaten die witteboordencriminelen kunnen inzetten om fraudezaken te torpederen. Vijftien magistraten zullen elk dossier voortaan van A tot Z afhandelen: ze zullen zowel de procedures in eerste aanleg als die in beroep volgen.

Nu gaat er heel veel tijd verloren omdat elke keer een andere, hogere magistraat de zware financiële dossiers opnieuw moet instuderen zodra er een procedure bij het hof van beroep is beland. Dat is een volstrekt nutteloze rompslomp omdat het standpunt van het openbaar ministerie toch niet verandert.

Bron » De Morgen

Drie jaar cel voor jarenlange corruptie bij Delhaize?

Geplaatst op door

Het Brusselse parket heeft vandaag een gevangenisstraf gevorderd van 3 jaar, waarvan de helft met uitstel, tegen Hugo J., een voormalig werknemer van supermarktketen Delhaize.

De 63-jarige man bereidde binnen het bedrijf de contracten voor bouw- en onderhoudswerken voor en had jarenlang smeergeld en andere voordelen ontvangen van aannemers die voor Delhaize wilden werken. Delhaize, dat de feiten zelf ontdekte, eist een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro.

J. was vanaf 1997 hoofd van de dienst calculatie binnen Delhaize en stond in voor de voorbereiding van de contracten met de aannemers. Hij vroeg aan die aannemers om hun oorspronkelijke prijsofferte te laten zakken, zodat hij hen bij de eindverantwoordelijken binnen Delhaize kon aanbevelen en ontving in ruil cash geld, snoepreisjes, tickets voor sportwedstrijden en schilderwerken aan zijn huis.

Volgens Delhaize werd er door J. ook met de facturen geknoeid zodat het omkoopgeld aan het bedrijf kon doorgerekend worden maar dat ontkent de man. J. werkte samen met een ingenieur die een studiebureau had dat de werven voor Delhaize voorbereidde en opvolgde.

Ook die man staat terecht en riskeert een celstraf van 3 jaar, waarvan de helft met uitstel. Voor vijf aannemers en bouwbedrijven vroeg het parket boetes en celstraffen met uitstel van 1 jaar. Een aantal andere aannemers werden eerst ook vervolgd maar hebben met het parket een minnelijke schikking bereikt.

Volgens de verdediging van Hugo J. is de redelijke termijn in het dossier overschreden. Bovendien is de man al belast op het smeergeld dat hij verdiend had. Het vonnis valt over enkele weken.

Bron » De Morgen

Bernard Cheynel: “Ik heb de PS vier miljoen euro smeergeld betaald”

Geplaatst op door

Een Franse tussenpersoon, Bernard Cheynel, bevestigt in een boek dat hij smeergeld heeft betaald voor wapencontracten. In het boek zegt Cheynel dat hij in het verleden ongeveer 4 miljoen euro heeft betaald aan de PS in het dossier van het vernieuwingsprogramma Sagem-Mirsip van de gevechtsvliegtuigen Mirage V. Dat schrijft de krant Le Soir vandaag.

Cheynel beschuldigt onder meer wijlen PS-voorzitter Guy Spitaels, maar ook gewezen minister van Defensie Guy Coëme en Merry Hermanus. Die twee laatsten ontkennen de beschuldigingen. Ook de voormalige kabinetschef van Coëme, Jean-Louis Mazy, wordt genoemd.

Volgens Cheynel werd in het contract van Sagem-Mirsip ter waarde van 100 miljoen euro een commissie van 4 à 5 procent betaald. De betaling verliep via Sabca, het Belgische bedrijf dat voor de helft in handen is van het Franse concern Dassault.

Het Belgische gerecht heeft lang gedacht dat er in het dossier smeergeld is betaald, maar de onderzoeksrechters zijn er nooit in geslaagd om dat hard te maken. Het dossier verjaarde in 2008.

Bron » De Morgen

Fraudeurs kunnen minnelijke schikking gewoon terugeisen

Geplaatst op door

Het ziet ernaar uit dat grote fraudeurs die recent een minnelijke schikking afsloten, het geld dat ze moesten ophoesten gewoon kunnen terugvorderen van de overheid. Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren immers enkele cruciale artikels uit de ‘una via’-wet van 2012 vernietigd. “Dit lijkt redelijk problematisch voor de fraudebestrijding zoals die vandaag verloopt”, reageert fiscaal expert Michel Maus.

‘Una via’ zorgt ervoor dat fiscale fraudeurs ofwel door het parket vervolgd worden, ofwel een boete opgelegd krijgen door de fiscus. Concreet spreken fiscus en parket daarbij vaak af om de fiscus eerst de ontdoken belastingen te laten terugeisen, aangevuld met een boete.

Vervolgens wordt een strafonderzoek gestart, waarbij die boete tijdelijk wordt geschorst. Volgt een minnelijke schikking of wordt de betrokkene buiten vervolging gesteld, dan moet die administratieve boete alsnog betaald worden. Bij vrijspraak niet. Een eventuele veroordeling kan nog andere sancties opleveren.

Het Grondwettelijk Hof is echter niet akkoord met die manier van werken, aldus Maus. Kern van de zaak is het ‘non bis in idem’-principe, dat stelt dat niemand twee keer voor dezelfde feiten berecht kan worden. In de ogen van het hof, dat zwaait met eerdere rechtspraak, vormt de administratieve sanctie van de fiscus immers al een straf. Een bijkomend strafonderzoek of vervolging voor dezelfde feiten kan dus niet.

Goed nieuws dus voor grote fraudeurs als Omega Diamonds die onder dat systeem een minnelijke schikking afsloten met het parket, oordeelt Maus. Zij kunnen die schikking nu aanvechten en het betaalde bedrag terugvorderen, omdat het parket simpelweg niet bevoegd was om ze af te sluiten. Enkel de – kleinere – fiscale sanctie van de fiscus blijft dus overeind.

Het parket zal daar bovendien niets meer tegen kunnen inbrengen, verduidelijkt Maus. Tenzij er nieuwe feiten opduiken. “Al is het de vraag of de betrokkenen, met het oog op hun imago, de bedragen ook echt zullen durven terugvorderen”, merkt de professor fiscaal recht op. “Sympathiek is het niet.”

Ook voor nieuwe dossiers betekent het arrest een serieuze omslag. “Het klassieke één-tweetje tussen fiscus en parket kan niet meer”, aldus Maus. “Er zal meteen moeten worden uitgemaakt wie zal sanctioneren.” Concreet zal de fiscus dus erg zeker moeten zijn dat het parket niets meer met de zaak zal doen, wanneer hij beslist om bovenop het terugvorderen van de ontdoken belastingen een boete op te leggen.

Hoe fraudebestrijding dan best gebeurt in de toekomst? De visienota van sp.a-staatssecretaris John Crombez over fraudebestrijding doorkruist het Grondwettelijk Hof alvast niet, vermoedt Maus. “Wel integendeel.” Dat Crombez ervoor pleit om de grootste fraudezaken altijd voor de rechter te brengen, terwijl de andere grote zaken voor de Bijzondere Belastingsinspectie of de Bijzondere Sociale Inspectie zijn, ligt volgens hem net in lijn met het arrest.

Bron » De Morgen