Tag archieven: Fraudezaken

Financieel-economische databank blijft onbeschikbaar voor federale politie

Geplaatst op door

De Raad van State schorst het contract tussen de federale politie en Infobase. Om hun strijd tegen fiscale fraude zo efficiënt mogelijk te voeren, baseren de speurders van de federale politie zich op de de financiële-economische databank van Infobase. De uitspraak van maandag bevestigt de schorsing uitgesproken op 1 maart.

Een concurrent van Infobase, Euro DB (voorheen Coface Service Belgium), tekende beroep aan tegen de beslissing van de federale politie om haar kandidatuur af te wijzen. Het bedrijf werd ervan beschuldigd een zware professionele fout te hebben begaan.

De Raad van State achtte het niet voldoende bewezen dat er inderdaad een zware professionele fout werd begaan door Euro DB. De federale politie is er zich intussen wel van bewust dat de beslissing het werk van de speurders van de federale politie vertraagt. Er werd al een tijdelijke oplossing bedacht, maar die kan dezelfde resultaten niet garanderen. De toewijzingsprocedure van het contract is opnieuw gestart.

Bron » De Morgen

Brussels hof van beroep blijft worstelen met financiële strafzaken

Geplaatst op door

Het Brusselse hof van beroep blijft het moeilijk hebben om strafrechtelijke dossiers, en dan vooral over financieel-economische misdrijven, binnen een redelijke termijn te behandelen. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Lucien Nouwynck deze namiddag gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar.

Door personeelsgebrek bij het parket-generaal en de zetel moeten nieuwe dossiers een jaar wachten op behandeling. De procureur-generaal dringt aan op de nodige investeringen vanwege de politieke overheid.

Zowat alle afdelingen van het hof van beroep zagen de afgelopen vijf jaar het aantal dossiers stijgen. Dat ging van 12 procent in de kamers van inbeschuldigingstelling tot 121 procent in de burgerrechtelijke kamers.

In de strafkamers is de nood echter het hoogst, niet zozeer omdat de dossiers daar met 10 procent zijn toegenomen, maar wel door de achterstand die er al heerst. “Die bedroeg op 31 december 2012 1.500 dossiers, terwijl er dat jaar slechts een 1.400 arresten waren geveld”, zei de procureur-generaal. “Nieuwe dossiers moeten een jaar wachten alvorens ze behandeld kunnen worden.”

En dat terwijl het aantal ingewikkelde strafdossiers zoals informaticafraude, milieu-, economische en financiële misdrijven de laatste jaren exponentieel is toegenomen. “De publieke opinie windt zich terecht op als grote fraudezaken door een overschrijding van de redelijke termijn op niets uitlopen”, ging de procureur-generaal verder. “Op een moment dat van iedereen inspanningen gevraagd worden, kan het niet dat justitie zich zwak zou tonen tegenover de financieel sterksten.”

De procureur-generaal dringt dan ook aan op substantieel meer personeel voor het parket-generaal én de zetel. De hervormingen die de minister van Justitie aankondigt, zullen volgens hem niet voldoende zijn om soelaas te bieden.

Bron » De Morgen

Brusselse rechtbank verklaart carrouselfraude verjaard

Geplaatst op door

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft woensdag alle beklaagden vrijgesproken in een btw-carrouseldossier dat al jaren aansleepte. Volgens de rechtbank zijn de feiten verjaard.

Een twintigtal personen en bedrijven werd vervolgd in een fiscale fraudezaak rond het Zaventemse bedrijf Action Trading. Er was sprake van btw-carrousels met gsm’s, die teruggingen tot de jaren negentig. De telefoontoestellen vertrokken destijds zogezegd naar het buitenland, de uitvoerders recupereerden de btw, maar de gsm’s werden in het zwart verkocht op de Franse markt.

De openbaar aanklager had eerder tijdens zijn uiteenzetting over de feiten al voorgesteld om een van de beklaagden, de Brusselse zakenman Charles De Pauw, zoon van de vroegere vastgoedtopman Charly De Pauw, en Koen Blijweert, de notoire lobbyman die De Pauw destijds had gesteund bij het oprichten van de firma Action Trading, vrij te spreken omdat er twijfels waren over hun medeplichtigheid aan de fraude.

Maar de Brusselse rechtbank heeft gisteren de verjaring vastgesteld voor alle feiten en voor alle beklaagden, omdat ze meer dan tien jaar oud zijn. Charles De Pauw reageerde opgelucht op de uitspraak.

Omdat verschillende verdachten al bekenden dat er sprake was van fraude zijn er intussen al betalingen gebeurd aan de fiscus.

Bron » De Tijd

Brusselse gerecht laat weer fraudezaak verjaren

Geplaatst op door

Een 15-tal verdachten in een grote fraudezaak gaat vrijuit omdat het dossier verjaard is. Het gaat om een grootschalige btw-fraude uit de jaren 90. Bij de verdachten zijn onder meer Charles De Pauw, kleinzoon van betonbaron Charlie De Pauw, en de lobbyist Koen Blijweert.

De vrijgesproken verdachten waren volgens het parket betrokken bij een grootschalige btw-carrousel met gsm’s bij het Zaventemse bedrijf Action Trading.

Het onderzoek heeft erg lang aangesleept omdat de advocaten een aantal tijdrovende onderzoeksdaden hadden verkregen. Toen de zaak naar de rechtbank werd verwezen, kwam daar nog eens vier jaar wachttijd bij wegens een drukke proceskalender. Toen de verdachten eindelijk voor de rechter verschenen, was de zaak verjaard.

Ze werden verdacht van fraude, schriftvervalsing en bendevorming, maar hebben altijd volgehouden dat ze zelf misleid zijn.

Vorige week nog raakte bekend dat een megafraudeur die de staatskas zo’n 10 miljoen euro lichter heeft gemaakt, alle vervolging ontloopt. Volgens het Brusselse hof van beroep was zijn proces in hoger beroep niet binnen een redelijke termijn behandeld.

Volgens de voorzitter van het hof van beroep heeft dat te maken met een gebrek aan middelen en mensen.

Naar aanleiding van dat arrest van vorige week heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) de Hoge Raad voor Justitie om een doorlichting van de vijf hoven van beroep gevraagd.

Bron » De Redactie

Charles De Pauw junior vrijgesproken van megafraude

Geplaatst op door

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg sprak woensdag een vijftiental verdachten vrij van betrokkenheid bij een grootschalige btw-carrousel met gsm’s. Reden: het onderzoek is verjaard. Een van de spilfiguren is Charles De Pauw junior, de kleinzoon van de gelijknamige betonbaron.

Vorige week was een crimineel vrijgesproken wegens een gebrek aan mensen en middelen bij justitie en nu loopt een andere zaak van vermoedelijke miljoenenfraude met een sisser af. Dat meldt De Standaard.

De feiten speelden zich eind jaren 1990 af bij het Zaventemse bedrijf Action Trading. De verdachten stonden onder meer terecht voor inbreuken op de btw-wetgeving, schriftvervalsing, witwassen en zelfs corruptie. De rechter oordeelde nu dat de feiten verjaard zijn. Het onderzoek heeft de Belgische staat miljoenen euro gekost.

Spilfiguren in de zaak-Action Trading waren behalve Charles De Pauw junior ook lobbyman Koen Blijweert. Het onderzoek naar Action Trading bleef de voorbije jaren dikwijls stokken. Zo vroegen en kregen de advocaten een reeks tijdrovende onderzoeksdaden van de raadkamer. Een deel daarvan moest in het buitenland uitgevoerd worden.

Toen de raadkamer de verdachten in mei 2009 – tien jaar na het begin van het onderzoek – naar de rechtbank doorverwees, duurde het door een overbezette proceskalender nog eens bijna vier jaar eer de verdachten voor de rechtbank kwamen. Op het moment dat de verdachten voor de rechtbank verschenen, was de zaak eigenlijk al verjaard.

De btw-administratie vorderde de voorbije jaren wel miljoenen euro’s terug van de beschuldigden. Dat geld krijgen de beschuldigden dus terug.

Bron » brusselnieuws.be